Xác định khung hình phạt đối với hành vi lừa đảo qua mạng

Sau đây chúng tôi xin nêu một vụ án cụ thể: Nguyễn Văn T, Bùi Ngọc V, Lê Trung D, Trần Văn Đ và Đỗ Quốc H nói chuyện về lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đăng tin bán xe máy giả giá rẻ qua mạng. Các đối tượng mua Sim điện thoại và lập cho mình một tài khoản Zalo riêng, rủ nhau mua chung một tài khoản Ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Văn Th để chuyển tiền và một tài khoản Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mang tên Nguyễn Văn N để rút tiền.

Các đối tượng khai nhận số tiền lừa đảo được đều yêu cầu bị hại chuyển vào tài khoản Ngân hàng Nguyễn Văn Th. Theo sao kê giao dịch từ ngày 26/11/2020 đến ngày 29/01/2021 thì số tiền đã chuyển vào tài khoản này là 898.150.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra (Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện các thủ tục thông báo tìm bị hại theo quy định của pháp luật) nhưng chỉ đủ cơ sở xác định được 03 bị hại với tổng số tiền xác định được bị hại là 76.000.000 đồng với hành vi nêu trên của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 BLHS, nhưng có hai quan điểm về việc xác định khung hình phạt của các đối tượng.

Quan điểm thứ nhất: Nguyễn Văn T, Bùi Ngọc V, Trần Văn Đ và Đỗ Quốc H bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền xác định được bị hại là 76.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS.

Quan điểm thứ hai (cũng là quan điểm của tác giả): Nguyễn Văn T, Bùi Ngọc V, Lê Trung D, Trần Văn Đ và Đỗ Quốc H bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền là 898.150.000 đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS. Vì các đối tượng rủ nhau mua chung một tài khoản Ngân hàng và khai nhận số tiền lừa đảo được đều yêu cầu bị hại chuyển vào tài khoản Ngân hàng Nguyễn Văn Th. Theo sao kê giao dịch từ ngày 26/11/2020 đến ngày 29/01/2021 thì số tiền đã chuyển vào tài khoản này là 898.150.000 đồng. Các đối tượng thừa nhận số tiền này là số tiền mà các đối tượng lừa các bị hại và các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản, việc các đối tượng khai nhận phù hợp với số tiền đã sao kê có trong tài khoản, như vậy có đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng với tổng số tiền là 898.150.000 đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Trên đây là ý kiến của chúng tôi, rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng nghiệp và bạn đọc.