Những vấn đề pháp lý đặt ra trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Chủ nhật - 11/08/2024 23:56
- In ra
- Đóng cửa sổ này
(Luật Pháp Lý) - Tự nhận mình có khả năng giúp bà Ngọc và doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin chấp thuận đầu tư dự án, bà M. đã yêu cầu bà Ngọc chuyển 02 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó bà Ngọc biết mình bị lừa đã làm đơn gửi các cơ quan quản lý, cơ quan Công an tố giác hành vi của bà M.
Bà Nguyễn Thị Ngọc (trú tại quận Ba Đình, TP. Hà Nội), người làm đơn cho biết, hiện bà đã gửi đơn đến các cơ quan Trung ương,cơ quan pháp luật, cơ quan báo chí phản ánh sự việc và tố cáo bà M., là cán bộ một cơ quan Trung ương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, cuối năm 2022, đầu năm 2023, bà Ngọc và doanh nghiệp của bà biết được thông tin UBND tỉnh Bắc Giang có chủ trương quy hoạch khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 2 với diện tích khoảng 190ha nên rất muốn được tham gia thực hiện dự án nói trên, nhưng chưa nắm được thông tin chi tiết về tiến độ cũng như các tiêu chí cụ thể của dự án. Đầu năm 2023, qua giới thiệu người quen, biết công ty bà Ngọc đang có nhu cầu đầu tư về tỉnh Bắc Giang, bà M. đã chủ động liên hệ, hẹn gặp bà Ngọc và giới thiệu là cán bộ cơ quan Trung ương.
Sau nhiều lần gặp gỡ, bà M. cho biết có thể hỗ trợ bà Ngọc và doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin chấp thuận đầu tư dự án tại Bắc Giang.
Bà M. sau đó còn gửi cho bà Ngọc nhiều hình ảnh, thông tin chứng minh mình có mối quan hệ và có thể giúp bà Ngọc xử lý được công việc.
Tin tưởng vào lời nói và những hình ảnh do bà M. cung cấp, theo yêu cầu của bà M., trong ngày 16/3/2023, bà Ngọc đã chuyển 02 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của mẹ bà M.
Từ thời điểm bà Ngọc chuyển tiền đến cuối năm 2023, sau rất nhiều lần liên lạc, hỏi về tiến độ xử lý công việc, hỗ trợ pháp lý đã thống nhất trước đó, bà M. vẫn khẳng định công việc đang được thực hiện.
Tuy nhiên, qua nhiều thông tin khác nhau, khoảng cuối tháng 10/2023, bà Ngọc được biết, Dự án khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 2 đã được một đơn vị tài trợ quy hoạch từ trước, và đến ngày 09/9/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Yên Sơn-Bắc Lũng (phần mở rộng).
Sau khi nắm được thông tin, bà Ngọc đã nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu giải thích, nhưng bà M. vẫn nói rằng dự án đang thực hiện rất tốt.
Bức xúc trước hành vi cung cấp thông tin không chính xác, đồng thời căn cứ trên thực tế công việc không đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 06/10/2023, bà Ngọc đã làm đơn tố giác và các chứng cứ gửi đến các cơ quan Trung ương, cơ quan Kiểm sát và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội.
Sau khi bà Ngọc gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, ngày 04/01/2024, bà M. đã chuyển khoản 01 tỉ đồng vào tài khoản bà Ngọc nhưng không thông báo. Đến ngày 07/01/2024, bà M. cùng người quen đến nhà bà Ngọc đề nghị được trả lại nốt số tiền còn lại và yêu cầu bà Ngọc rút đơn tố cáo.
Căn cứ nội dung đơn và các tài liệu chứng cứ mà bà Ngọc cung cấp, Luật sư Đào Hồng Sơn, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định, đây mới chỉ là thông tin một chiều, các chứng cứ gửi kèm cần được các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan Công an thẩm tra, giám định.
Tuy nhiên, căn cứ tài liệu do bà Ngọc cung cấp, Luật sư cho rằng đây là những chứng cứ khá rõ rệt, việc giám định giọng nói, hình ảnh không quá khó khăn trong trường hợp này. Bởi, các bản ghi âm rất rõ ràng, ít tạp âm, trong khi đó, các hình ảnh và âm thanh trong các đoạn video từ camera an ninh cũng khá sắc nét.
Về nội dung, tình tiết trình bày trong đơn, Luật sư Đào Hồng Sơn cho rằng, chưa thể khẳng định bà M. vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước cho đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an. Song, nếu những hành vi bị tố cáo trong đơn là đúng, thì có thể thấy đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh.
Về quy định của Đảng, Luật sư Sơn dẫn chiếu Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên;…
Theo Luật sư, trong những năm qua, Trung ương Đảng đã và luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Cụ thể, cuối năm 2022, đầu năm 2023, bà Ngọc và doanh nghiệp của bà biết được thông tin UBND tỉnh Bắc Giang có chủ trương quy hoạch khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 2 với diện tích khoảng 190ha nên rất muốn được tham gia thực hiện dự án nói trên, nhưng chưa nắm được thông tin chi tiết về tiến độ cũng như các tiêu chí cụ thể của dự án. Đầu năm 2023, qua giới thiệu người quen, biết công ty bà Ngọc đang có nhu cầu đầu tư về tỉnh Bắc Giang, bà M. đã chủ động liên hệ, hẹn gặp bà Ngọc và giới thiệu là cán bộ cơ quan Trung ương.
Sau nhiều lần gặp gỡ, bà M. cho biết có thể hỗ trợ bà Ngọc và doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin chấp thuận đầu tư dự án tại Bắc Giang.
Bà M. sau đó còn gửi cho bà Ngọc nhiều hình ảnh, thông tin chứng minh mình có mối quan hệ và có thể giúp bà Ngọc xử lý được công việc.
Tin tưởng vào lời nói và những hình ảnh do bà M. cung cấp, theo yêu cầu của bà M., trong ngày 16/3/2023, bà Ngọc đã chuyển 02 tỉ đồng từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của mẹ bà M.
Từ thời điểm bà Ngọc chuyển tiền đến cuối năm 2023, sau rất nhiều lần liên lạc, hỏi về tiến độ xử lý công việc, hỗ trợ pháp lý đã thống nhất trước đó, bà M. vẫn khẳng định công việc đang được thực hiện.
Tuy nhiên, qua nhiều thông tin khác nhau, khoảng cuối tháng 10/2023, bà Ngọc được biết, Dự án khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 2 đã được một đơn vị tài trợ quy hoạch từ trước, và đến ngày 09/9/2023, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Yên Sơn-Bắc Lũng (phần mở rộng).
Sau khi nắm được thông tin, bà Ngọc đã nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu giải thích, nhưng bà M. vẫn nói rằng dự án đang thực hiện rất tốt.
Bức xúc trước hành vi cung cấp thông tin không chính xác, đồng thời căn cứ trên thực tế công việc không đạt hiệu quả như mong muốn, ngày 06/10/2023, bà Ngọc đã làm đơn tố giác và các chứng cứ gửi đến các cơ quan Trung ương, cơ quan Kiểm sát và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nội.
Sau khi bà Ngọc gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan, ngày 04/01/2024, bà M. đã chuyển khoản 01 tỉ đồng vào tài khoản bà Ngọc nhưng không thông báo. Đến ngày 07/01/2024, bà M. cùng người quen đến nhà bà Ngọc đề nghị được trả lại nốt số tiền còn lại và yêu cầu bà Ngọc rút đơn tố cáo.
Căn cứ nội dung đơn và các tài liệu chứng cứ mà bà Ngọc cung cấp, Luật sư Đào Hồng Sơn, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định, đây mới chỉ là thông tin một chiều, các chứng cứ gửi kèm cần được các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan Công an thẩm tra, giám định.
Tuy nhiên, căn cứ tài liệu do bà Ngọc cung cấp, Luật sư cho rằng đây là những chứng cứ khá rõ rệt, việc giám định giọng nói, hình ảnh không quá khó khăn trong trường hợp này. Bởi, các bản ghi âm rất rõ ràng, ít tạp âm, trong khi đó, các hình ảnh và âm thanh trong các đoạn video từ camera an ninh cũng khá sắc nét.
Về nội dung, tình tiết trình bày trong đơn, Luật sư Đào Hồng Sơn cho rằng, chưa thể khẳng định bà M. vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước cho đến khi có kết luận cuối cùng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an. Song, nếu những hành vi bị tố cáo trong đơn là đúng, thì có thể thấy đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải bị xử lý nghiêm minh.
Về quy định của Đảng, Luật sư Sơn dẫn chiếu Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên;…
Theo Luật sư, trong những năm qua, Trung ương Đảng đã và luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương.